Čl. I
PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1 Predmet úpravy
§2 Legalizácia
§3 Financovanie terorizmu
§4 Neobvyklá obchodná operácia
§5 Povinná osoba
§6 Politicky exponovaná osoba
§6a Konečný užívateľ výhod
§7 Identifikácia
§8 Overenie identifikácie
§9 Vymedzenie ďalších základných pojmov
DRUHÁ ČASŤ | STAROSTLIVOSŤ POVINNEJ OSOBY VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
§10 Základná starostlivosť
§10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod
§11 Zjednodušená starostlivosť
§11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
§12 Zvýšená starostlivosť
§13 Plnenie tretími stranami
TRETIA ČASŤ | POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE A ĎALŠIE POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB
§14 Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
§15 Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu
§16 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
§17 Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
§18 Povinnosť mlčanlivosti
§19 Spracovanie a uchovávanie údajov
§20 Program vlastnej činnosti povinnej osoby
§20a Hodnotenie rizík
§21 Ďalšie povinnosti povinnej osoby
§22 Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
§23 Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch
§24
ŠTVRTÁ ČASŤ | ZDRUŽENIA MAJETKU A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA
§25
§25a
PIATA ČASŤ | POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV
§26 Finančná spravodajská jednotka
§26a Národné hodnotenie rizík
§27 Vedenie štatistických údajov
§28 Medzinárodná spolupráca
§29
§30
§31 Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
ŠIESTA ČASŤ | SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA
§32 Priestupky
§33 Iné správne delikty
§33a
§34 Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
SIEDMA ČASŤ | ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
§35
§35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov
ÔSMA ČASŤ | PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§36 Prechodné ustanovenia
§36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018
§37
§38 Zrušovacie ustanovenie
Čl. II
Čl. III
Čl. IV
Čl. V
Čl. VI
Čl. VII
Čl. VIII
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
PRI ZVÝŠENEJ STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
§ 17 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.