Čl. I
PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1 Predmet úpravy
§2 Legalizácia
§3 Financovanie terorizmu
§4 Neobvyklá obchodná operácia
§5 Povinná osoba
§6 Politicky exponovaná osoba
§6a Konečný užívateľ výhod
§7 Identifikácia
§8 Overenie identifikácie
§9 Vymedzenie ďalších základných pojmov
DRUHÁ ČASŤ | STAROSTLIVOSŤ POVINNEJ OSOBY VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
§10 Základná starostlivosť
§11 Zjednodušená starostlivosť
§12 Zvýšená starostlivosť
§13 Plnenie tretími stranami
TRETIA ČASŤ | POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE A ĎALŠIE POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB
§14 Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
§15 Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu
§16 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
§17 Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
§18 Povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii
§19 Spracovanie a uchovávanie údajov
§20 Program vlastnej činnosti povinnej osoby
§21 Ďalšie povinnosti povinnej osoby
§22 Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
§23 Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch
§24
ŠTVRTÁ ČASŤ | ZDRUŽENIA MAJETKU A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA
§25
§25a
PIATA ČASŤ | POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV
§26 Finančná spravodajská jednotka
§27 Vedenie štatistických údajov
§28 Medzinárodná spolupráca
§29
§30
§31 Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
ŠIESTA ČASŤ | SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA
§32 Priestupky
§33 Iné správne delikty
§34 Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
SIEDMA ČASŤ | ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
§35
ÔSMA ČASŤ | PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§36 Prechodné ustanovenia
§37
§38 Zrušovacie ustanovenie
Čl. II
Čl. III
Čl. IV
Čl. V
Čl. VI
Čl. VII
Čl. VIII
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
§ 17 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.